A Polícia Federal indiciou 15 pessoas suspeitas de participação em irregularidades envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). O relatório parcial, com mais de 700 páginas, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28).
Entre os indiciados estão Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master; Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro; e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB.
No documento, os investigadores afirmam que Vorcaro e Costa integravam o chamado núcleo estratégico da organização criminosa que teria tentado viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB, entre 2024 e 2025.
Segundo a Polícia Federal, Vorcaro centralizava decisões relacionadas à produção, à aquisição e à cessão de carteiras de crédito utilizadas para captar recursos, além de coordenar a atuação de outros integrantes ligados ao banco e a empresas associadas ao esquema.
A PF também solicitou mais 60 dias para dar continuidade às investigações, concluir perícias e apresentar um relatório complementar. O pedido será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF.
Quem são os 15 indiciados
A lista divulgada pela Polícia Federal reúne seis ex-sócios ou ex-gestores do Banco Master, dois sócios da consultoria Tirreno e sete ex-gestores do BRB.
Ex-sócios e ex-gestores do Banco Master:
- Daniel Vorcaro, ex-dono do banco;
- Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro;
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva, ex-diretor;
- Luiz Antônio Bull, ex-diretor;
- Alberto Félix de Oliveira Neto, ex-diretor;
- Allan da Silva Machado, ex-procurador;
- Daniel Lopes Monteiro, ex-advogado.
Sócios da Tirreno:
- Henrique Souza e Silva Peretto;
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia.
Segundo a PF, a Tirreno teria sido utilizada como empresa de fachada no esquema investigado.
Ex-gestores do BRB:
- Paulo Henrique Costa, ex-presidente;
- Dario Oswaldo Garcia Junior, ex-diretor de Finanças e Controladoria;
- Luana de Andrade Ribeiro, ex-diretora executiva de Controle e Riscos;
- Cristiane Maria Lima Bukowitz, ex-diretora executiva de Gestão de Pessoas;
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira, ex-diretor executivo de Atacado e Governo;
- José Maria Correa Dias Junior, ex-diretor executivo de Tecnologia.
Entenda a investigação
O BRB, que tem o governo do Distrito Federal como acionista majoritário, enfrenta uma crise relacionada a operações com o Banco Master, que foi liquidado. O banco público tentou comprar a instituição financeira de Vorcaro e chegou a realizar operações que somaram R$ 16,7 bilhões.
A aquisição foi barrada pelo Banco Central. Posteriormente, o BRB identificou problemas em parte das carteiras de crédito adquiridas, incluindo ativos apontados como fraudulentos e sem lastro.
Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa e Augusto Lima foram alvos de diferentes fases da Operação Compliance Zero e, segundo as informações divulgadas, estão presos.
O indiciamento representa a conclusão de uma etapa da investigação policial, mas não equivale a uma condenação criminal. O caso segue em apuração, e a Polícia Federal pretende aprofundar as diligências antes de apresentar o relatório complementar.